Кримінальні справи проти бізнесу:
обшук і арешт майна
Прийшли з обшуком — це ще не вирок.
- 72 години — слідчий суддя розглядає клопотання про арешт майна (ст. 173 КПК).
- Обшук — лише за ухвалою слідчого судді (ст. 234 КПК); усе поза межами ухвали — недопустимий доказ (ст. 87 КПК).
- Ст. 205 КК (фіктивне підприємництво) скасовано Законом № 101-IX.
Адвокат фонду виїжджає на обшук і бере процес під контроль — з першої хвилини.
Перша консультація по телефону — безкоштовна, конфіденційна.
Чотири кроки захисту бізнесу в кримінальному провадженні
Кожен крок — під вашу ситуацію: обшук, вилучення, арешт майна, підозра. Адвокат називає план дій ще на першому дзвінку.
Виїжджаємо на обшук
Адвокат виїжджає на місце протягом години (по Києву й області — швидше). До його приїзду ви не підписуєте нічого й не даєте паролів.
- Нормаст. 234 КПК
- Реакціяперша година
Перевіряємо ухвалу і протокол
Звіряємо адресу, перелік речей, строк дії ухвали (до 1 місяця), контролюємо межі обшуку. Усе поза ухвалою — недопустимий доказ за ст. 87 КПК.
- Нормаст. 234, 236 КПК
- Результатзауваження в протокол
Знімаємо арешт майна
Готуємо заперечення на клопотання слідчого, а якщо арешт уже накладено — клопотання про скасування або часткове розблокування рахунків на зарплати, податки й оренду.
- Арештст. 173 КПК
- Скасуванняст. 174 КПК
Ведемо до закриття
Оскаржуємо дії слідчого, будуємо процесуальну й матеріальну лінію, доводимо справу до закриття за ст. 284 КПК або перекваліфікації на менш тяжкий склад.
- Скаргист. 303 КПК
- Закриттяст. 284 КПК
Не знаєте, з чого почати — обшук уже йде чи лише викликали на допит? Перша консультація по телефону безкоштовна. За 15 хвилин розкладемо вашу ситуацію і назвемо план дій.
ЗателефонуватиАнатомія справи — від обшуку до зняття арешту
Реальна хронологія кримінального провадження проти бізнесу: пʼять контрольних точок, де адвокат включається або страхує вас від помилки.
-
01
Обшук в офісі або вдома
День 1
Слідчі приходять з ухвалою слідчого судді (ст. 234 КПК). Ви телефонуєте адвокату й не підписуєте нічого до його приїзду, не даєте паролів і не відповідаєте на питання (ст. 63 Конституції). Адвокат виїжджає протягом години, перевіряє ухвалу й контролює межі обшуку.
Обшук -
02
Тимчасове вилучення майна
Дні 1–2
Слідчі вилучають техніку, документи, сервери. Кожен предмет — у протокол з описом і зауваженнями адвоката. Клопотання про арешт вилученого слідчий має подати впродовж 48 годин (ч. 5 ст. 171 КПК), інакше майно повертають власнику.
Вилучення -
03
Клопотання про арешт майна
Дні 2–3
Слідчий суддя розглядає клопотання про арешт майна протягом 72 годин (ст. 173 КПК). Це критичне вікно: адвокат подає письмові заперечення про відсутність звʼязку майна зі злочином і непропорційність заходу для господарської діяльності.
Розвилка -
04
Досудове розслідування й оскарження
Тижні–місяці
Оскаржуємо дії та бездіяльність слідчого і прокурора слідчому судді (ст. 303 КПК), працюємо з експертизами, спростовуємо умисел і обʼєктивну сторону (ст. 212, 209 КК). Паралельно домагаємось часткового розблокування рахунків.
Розслідування -
05
Закриття провадження або суд
Рішення
Мета — закриття за реабілітуючими підставами (ст. 284 КПК) чи перекваліфікація на менш тяжкий склад. Якщо справа йде в суд — будуємо захист на недопустимості доказів (ст. 87 КПК) і зніманні арешту з активів (ст. 174 КПК).
Результат
Самостійний захист чи адвокат фонду?
Що ви отримаєте у кожному сценарії — у перші години обшуку і через рік провадження.
| Що буде | Штатний юрист або без дійБез кримінального адвоката | Альтернатива: З адвокатом фондуКоординатор + профільний адвокат |
|---|---|---|
| Перші години обшуку | Без адвоката на місці слідчі фіксують «згоду», вилучають сервери, ставлять незручні питання | Адвокат на обшуку протягом години, контролює межі ухвали й протокол |
| Арешт майна (72 год) | Без заперечень слідчий суддя задовольняє клопотання майже автоматично | Письмові заперечення про відсутність звʼязку майна зі злочином і непропорційність |
| Тимчасове вилучення | Не проконтролювали 48-годинний строк — майно лишається у слідства | Стежимо за ч. 5 ст. 171 КПК: немає клопотання про арешт — майно повертають |
| Оскарження слідства | Штатний юрист рідко працює з КПК — скарги за ст. 303 не подаються вчасно | Скарги слідчому судді за ст. 303 КПК, апеляція на арешт у 5 днів (ст. 309 КПК) |
| Кваліфікація | Кримінальна стаття лишається як є — ризик реального строку 3–12 років | Доводимо відсутність умислу, домагаємось перекваліфікації на ст. 472 МКУ або закриття |
| Результат | Обвинувальний акт, арешт активів, репутаційні втрати, зупинка бізнесу | Закриття за ст. 284 КПК або менш тяжкий склад; активи й бізнес збережені |
Норма, яка може закрити справу за ст. 212 КК
У ній два слова вирішують долю справи: «сплатила» і «до притягнення». Встигли — провадження закривають.
Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою цієї статті, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).
-
Сплата, а не обіцянка
Звільняє саме фактична сплата податків, зборів і відшкодування шкоди — фінансових санкцій і пені. Наміру сплатити недостатньо.
-
До притягнення до відповідальності
Ключове — встигнути до направлення обвинувального акта в суд. Пізніше ця підстава вже не спрацює.
-
Охоплює ч. 1–3
Звільнення діє для діянь за ч. 1 і ч. 2 ст. 212 КК, а також за ч. 3 — якщо ненадходження сталося в особливо великому розмірі. Умови «вперше» чинна редакція не містить.
Скільки часу у вас лишилося
Уже є підозра за ст. 212 КК? Зателефонуйте — оцінимо, чи встигаєте застосувати звільнення за ч. 4.
Шаблони для захисту бізнесу в кримінальному провадженні
Усі шаблони — для розуміння обсягу роботи. Адвокат фонду адаптує текст під вашу справу — не використовуйте їх самостійно без правки.
-
Заперечення на клопотання слідчого про арешт майна
Зразок структури — заповнюється під ваш ППРСлідчому судді [найменування] суду у кримінальному провадженні № [номер ЄРДР].
Власник майна: ТОВ «[найменування]», код ЄДРПОУ [номер], через захисника — адвоката [П.І.Б.], ордер № [номер].
ЗАПЕРЕЧЕННЯ на клопотання слідчого [прокурора] про арешт майна — [рахунків / нерухомості / транспорту / корпоративних прав].
Підстави для відмови в арешті (ст. 170, 173 КПК): [відсутність звʼязку майна з предметом провадження; непропорційність заходу; арешт паралізує господарську діяльність і зарплати; наявність мʼякших способів забезпечення].
Прошу: відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна повністю або частково.
Додатки: копії правовстановлюючих документів, докази операційної діяльності — на [кількість] арк.
[Дата]. Захисник — адвокат [П.І.Б.].
-
Клопотання про скасування арешту майна
Зразок структури — заповнюється під ваш ППРСлідчому судді [найменування] суду у справі № [номер].
КЛОПОТАННЯ про скасування арешту майна, накладеного ухвалою від [дата].
Підстави для скасування (ст. 174 КПК): [відпали підстави для арешту; майно не повʼязане зі злочином; арешт є надмірним і завдає непропорційної шкоди бізнесу; закінчення строку розслідування].
Прошу: скасувати арешт майна повністю або частково; дозволити операційні платежі (зарплата, ЄСВ, ПДФО, оренда).
Додатки: копія ухвали про арешт, докази господарської діяльності — на [кількість] арк.
[Дата]. Захисник — адвокат [П.І.Б.].
-
Скарга на дії, бездіяльність слідчого, прокурора
Зразок структури — заповнюється під ваш ППРСлідчому судді [найменування] суду.
СКАРГА на [бездіяльність / рішення / дії] слідчого [прокурора] у кримінальному провадженні № [номер ЄРДР].
Оскаржуються [незаконне проведення обшуку / невнесення відомостей до ЄРДР / незаконна постанова] відповідно до ст. 303 КПК. Скарга подається у строк 10 днів з дня прийняття рішення або встановлення бездіяльності (ст. 304 КПК).
Прошу: визнати оскаржуване [рішення / дії / бездіяльність] незаконними та зобовʼязати усунути порушення.
Додатки: копії процесуальних документів — на [кількість] арк.
[Дата]. Захисник — адвокат [П.І.Б.].
-
Апеляційна скарга на ухвалу про арешт майна
Зразок структури — заповнюється під ваш ППРДо [найменування] апеляційного суду через [найменування] суд.
АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА на ухвалу слідчого судді від [дата] про арешт майна у кримінальному провадженні № [номер ЄРДР].
Скарга подається у строк 5 днів з дня оголошення ухвали (ст. 309, 395 КПК). Ухвала є незаконною та необґрунтованою: [слідчий суддя не встановив звʼязку майна зі злочином; не оцінив пропорційність; не розглянув мʼякших заходів; не врахував наслідків для господарської діяльності].
Прошу: скасувати ухвалу про арешт майна повністю або частково.
Додатки: копія оскаржуваної ухвали — на [кількість] арк.
[Дата]. Захисник — адвокат [П.І.Б.].
-
Клопотання про часткове розблокування рахунків
Зразок структури — заповнюється під ваш ППРСлідчому судді [найменування] суду у справі № [номер].
КЛОПОТАННЯ про часткове зняття арешту з банківських рахунків ТОВ «[найменування]» для здійснення операційних платежів.
Повний арешт рахунків унеможливлює [виплату заробітної плати; сплату ЄСВ, ПДФО, ПДВ; орендні й комунальні платежі; погашення кредитів], що загрожує зупиненням діяльності та звільненням працівників.
Прошу: дозволити проведення платежів у межах [сума / перелік призначень], зберігаючи арешт в іншій частині.
Додатки: штатний розпис, реєстр обовʼязкових платежів, договори оренди — на [кількість] арк.
[Дата]. Захисник — адвокат [П.І.Б.].
-
Адвокатський запит про матеріали провадження
Зразок структури — заповнюється під ваш ППРКому: [орган досудового розслідування / установа], [адреса].
Від: адвокат [П.І.Б.], свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № [номер].
АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ про надання інформації та копій документів в інтересах клієнта — ТОВ «[найменування]», код ЄДРПОУ [номер].
Запит подається на підставі ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (№ 5076-VI) у звʼязку з наданням правової допомоги у кримінальному провадженні № [номер].
Прошу надати: [ухвалу про обшук; протокол обшуку з додатками; клопотання й ухвалу про арешт майна; інші документи]. Строк відповіді — 5 робочих днів.
Додатки: копія ордера, копія свідоцтва адвоката — на [кількість] арк.
[Дата]. Адвокат — [П.І.Б.].
Який документ потрібен саме вам — підкаже адвокат після розбору справи.
ЗателефонуватиТри ситуації, коли бізнесу потрібен кримінальний адвокат
Якщо ваша ситуація схожа — телефонуйте. Координатор фонду підбере профільного адвоката з кримінального захисту бізнесу.
Власник під час обшуку в офісі
До офісу прийшли слідчі з ухвалою про обшук, вилучають сервери й документи, тиснуть підписати «згоду» на огляд гаджетів. Перші години вирішують, які докази потраплять у справу (ст. 234, 87 КПК).
ЗателефонуватиТоп-менеджер із підозрою за ст. 191 або 212 КК
Новий власник, акціонер чи слідство ініціювали провадження проти директора, фінансиста або головбуха — привласнення (ст. 191 КК), ухилення від податків (ст. 212 КК), службове підроблення. Загроза арешту майна й реального строку.
ЗателефонуватиІмпортер під загрозою ст. 201-3, 201-4 КК
Митниця або слідство кваліфікують переміщення товару як економічну контрабанду (Закон № 3513-IX). Різниця між ст. 472 МКУ і кримінальною статтею — розмір і спосіб переміщення. Саме її й доводить адвокат.
ЗателефонуватиХто веде вашу справу
Усі — члени Національної асоціації адвокатів України (НААУ) з чинним свідоцтвом і записом у Єдиному реєстрі. Координатор фонду підбирає адвоката під вашу ситуацію: обшук, арешт майна, підозра, суд.
Часті запитання про кримінальний захист бізнесу
Не відкривайте двері до перевірки документів. Через скло вимагайте ухвалу слідчого судді (ст. 234 КПК) і службові посвідчення, сфотографуйте. Телефонуйте адвокату.
Не підписуйте нічого, не давайте паролів, не відповідайте на питання (ст. 63 Конституції). Викличте двох понятих ззовні (не серед працівників-фігурантів), увімкніть власну відеофіксацію.
Викликати адвоката на обшук — +380 73 051 50 77Так — ст. 63 Конституції: ніхто не несе відповідальності за відмову давати показання щодо себе, членів сімʼї та близьких родичів.
Якщо вас фактично підозрюють, але викликають як свідка — це порушення ст. 65 КПК, і адвокат наполягає на зміні статусу. Адвокат може супроводжувати свідка на допит (ст. 66 КПК). Стратегія для топ-менеджерів — іти на допит лише з адвокатом.
Клопотання про скасування арешту за ст. 174 КПК до слідчого судді, що накладав арешт. Підстави — припинення підстав для арешту, неповʼязаність майна зі злочином, надмірність заходу.
Часткове розблокування — дозвіл на операційні платежі (зарплата, ЄСВ, ПДФО, оренда). Апеляція ухвали — у 5 днів (ст. 309 КПК); альтернатива — застава меншої вартості (ст. 176 КПК).
Зняти арешт із рахунків — +380 73 051 50 77Так, частково. Мораторій на планові й позапланові неподаткові перевірки під час воєнного стану діє на підставі Закону № 877-V та профільних постанов КМУ. У 2026 перелік дозволених винятків уточнено, поетапно набирає чинності новий закон про держнагляд.
Важливо: мораторій не поширюється на кримінальні провадження — слідство ініціює обшуки й тимчасові вилучення поза рамками планових перевірок. Це окремий механізм за КПК.
Ст. 205 КК виключено з Кримінального кодексу Законом № 101-IX від 18.09.2019 — зміни набрали чинності 25.09.2019.
Контролюючі органи (передусім ДПС) більше не можуть використовувати матеріали розслідування за ст. 205 КК для перерахунку податкових зобовʼязань контрагентів. Усі провадження, відкриті до 25.09.2019, мали бути закриті. Якщо на неї досі посилаються — це підстава для скарги.
Пороги за ст. 212 КК рахують у кратності до неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (примітка до ст. 212 КК).
Пороги: значний (ч. 1) — 3000 НМДГ і більше; великий (ч. 2) — 5000 НМДГ; особливо великий (ч. 3) — 7000 НМДГ. Гривневий еквівалент залежить від чинного показника НМДГ для кваліфікації злочинів на рік події. Сплата податків до притягнення до кримінальної відповідальності звільняє від відповідальності (ч. 4 ст. 212 КК).
Оцінити мій ризик за ст. 212 — +380 73 051 50 77Так, з 2024 року. Закон № 3513-IX повернув кримінальну відповідальність: з 01.01.2024 — ст. 201-4 КК (підакцизні товари), з 01.07.2024 — ст. 201-3 КК (інші товари, крім електроенергії).
Ключове розмежування зі ст. 472 МКУ (порушення митних правил) — значний розмір і спосіб переміщення (приховування від митного контролю, спеціальні сховки, фальсифіковані документи). Перекваліфікація на адмінвідповідальність часто рятує бізнес.
В Україні юридичну особу формально не визнають субʼєктом злочину — відповідальність несе фізична особа (директор, головбух, кінцевий бенефіціар). Втім, до юрособи застосовуються заходи кримінально-правового характеру (ст. 96-3 КК): штраф, ліквідація, конфіскація.
Провадження проти посадовців веде до арешту корпоративних рахунків, втрати репутації, ліцензій і статусу платника ПДВ. Тому захист топ-менеджера — це фактично захист усього бізнесу.
Захистити компанію — +380 73 051 50 77Кримінальне провадження проти бізнесу — не вирок. Головне — реакція з першої години
Адвокат фонду перевірив · оновлено 05.07.2026. Опишіть ситуацію — за 15 хвилин на телефоні адвокат скаже, чи законний обшук, як зняти арешт і що робити першим кроком.
або заповніть форму нижче — передзвонимо за 15 хв
Перша консультація по телефону — безкоштовна. Не передаємо ваші дані третім особам.
ЄДРПОУ 45898573 · Київ