Заява в кіберполіцію
— це справа з ЄРДР

Кому: [Департамент кіберполіції Національної поліції України / відділ поліції], [адреса]; або через cybercrime.gov.ua.

Від: [П.І.Б.], [адреса], тел. [номер], e-mail [адреса].

ЗАЯВА про вчинення кримінального правопорушення.

[Дата, час] невідома особа шляхом обману заволоділа моїми коштами у сумі [сума] грн за таких обставин: [стисло і хронологічно: фейковий магазин / «дзвінок з банку» / «інвестиція» / переказ на картку [реквізити отримувача]]. У діях особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Відповідно до ст. 214 КПК України прошу невідкладно, але не пізніше 24 годин, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування.

Прошу:

• внести відомості до ЄРДР і надати витяг про реєстрацію;
• визнати мене потерпілим у кримінальному провадженні (ст. 55 КПК);
• витребувати дані про отримувача коштів у банку та платіжних системах.

Додатки: скриншоти листування та оголошень із URL і часом, реквізити переказу, виписка по рахунку — на [кількість] арк. Про відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення (ст. 383 КК) попереджений(а).

[Дата]. [П.І.Б., підпис].

Кому: слідчому [найменування органу досудового розслідування], [адреса].

Від: [П.І.Б.], [адреса], тел. [номер], у кримінальному провадженні № [номер ЄРДР].

КЛОПОТАННЯ про визнання потерпілим.

Мені завдано майнової шкоди у розмірі [сума] грн внаслідок кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР [дата] за № [номер]. Відповідно до ст. 55 КПК потерпілим є особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Прошу:

• визнати мене потерпілим у кримінальному провадженні № [номер];
• вручити пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого (ст. 56 КПК);
• забезпечити доступ до матеріалів у передбаченому законом обсязі.

Додатки: докази завданої шкоди, копія витягу з ЄРДР — на [кількість] арк.

[Дата]. [П.І.Б., підпис].

Кому: слідчому [найменування органу досудового розслідування], [адреса].

Від: [П.І.Б.], потерпілого у кримінальному провадженні № [номер ЄРДР], тел. [номер].

КЛОПОТАННЯ про проведення слідчих (розшукових) дій.

Досудове розслідування у провадженні № [номер] триває, проте необхідні дії для встановлення особи та руху коштів не проведені. Відповідно до ст. 220 КПК клопотання потерпілого розглядається у строк не більше трьох днів.

Прошу провести (ініціювати):

• витребування у банку-отримувачі даних про власника рахунку/картки [реквізити];
• витребування у платіжних систем деталей операції та подальшого руху коштів;
• запит мобільному оператору щодо номера [номер], з якого діяв зловмисник;
• запит хостинг-провайдеру / платформі щодо власника ресурсу [посилання].

Додатки: копія витягу з ЄРДР, докази, що обґрунтовують клопотання — на [кількість] арк.

[Дата]. [П.І.Б., підпис].

До: слідчого судді [найменування місцевого суду за місцем досудового розслідування], [адреса].

Скаржник: [П.І.Б.], заявник, [адреса], тел. [номер].

СКАРГА на бездіяльність слідчого (дізнавача), яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

[Дата] я подав(ла) до [найменування органу] заяву про кримінальне правопорушення. Всупереч ст. 214 КПК відомості до ЄРДР у строк 24 години не внесено, витяг мені не надано, розслідування не розпочато.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК бездіяльність слідчого чи дізнавача, яка полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР, підлягає оскарженню слідчому судді.

Прошу суд:

• визнати протиправною бездіяльність слідчого (дізнавача);
• зобов'язати внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР та розпочати досудове розслідування;
• розглянути скаргу у строк, установлений ст. 306 КПК.

Додатки: копія заяви про правопорушення з відміткою про прийняття, докази подання — на [кількість] арк.

[Дата]. [П.І.Б., підпис].

До: слідчого судді [найменування місцевого суду], [адреса].

Скаржник: [П.І.Б.], потерпілий у кримінальному провадженні № [номер ЄРДР], [адреса], тел. [номер].

СКАРГА на постанову слідчого (дізнавача) про закриття кримінального провадження № [номер] від [дата].

Постановою від [дата] кримінальне провадження закрито з підстав [зазначена підстава]. Постанова є передчасною і необґрунтованою: [не проведено ключові слідчі дії — запити в банк-отримувач, платіжні системи, оператора; не досліджено надані потерпілим докази; не встановлено особу за наявними реквізитами].

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК рішення слідчого чи дізнавача про закриття провадження оскаржується слідчому судді потерпілим.

Прошу суд:

• скасувати постанову про закриття кримінального провадження № [номер] від [дата];
• зобов'язати продовжити досудове розслідування;
• розглянути скаргу у строк, установлений ст. 306 КПК.

Додатки: копія оскаржуваної постанови, копія витягу з ЄРДР, докази — на [кількість] арк.

[Дата]. [П.І.Б., підпис].

Кому: [найменування банку / оператора / платформи], [адреса].

Від: адвокат [П.І.Б.], свідоцтво № [номер], робоче місце [адреса], тел. [номер].

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ про надання інформації в інтересах клієнта — [П.І.Б.], потерпілого від шахрайства.

Запит подається на підставі ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (№ 5076-VI) відповідно до договору про правову допомогу та ордера № [номер], у зв'язку з кримінальним провадженням № [номер ЄРДР].

Прошу надати (у межах, дозволених законом):

• інформацію про власника рахунку/картки [реквізити] в обсязі, потрібному для звернення до суду;
• дату, суму і призначення операції зарахування коштів;
• відомості про подальший рух коштів або про власника ресурсу [посилання].

Правові підстави відповіді: запит розглядається у строк не більше п'яти робочих днів. Дані, що становлять банківську таємницю, надаються у порядку, встановленому законом (у тому числі за ухвалою суду).

Додатки: копія ордера, копія свідоцтва адвоката — на [кількість] арк.

[Дата]. Адвокат — [П.І.Б., підпис].