Заява в кіберполіцію про шахрайство в інтернеті

Зразок для ознайомлення. Шаблон розрахований на випадки, коли ви самі переказали гроші або ввели дані картки; якщо кошти списали без вашої участі, першою йде заява до банку про неакцептовану операцію. Частину ст. 190 КК визначає слідчий — ваше завдання вказати суму і реквізити отримувача без пропусків.

КОМУ: Начальнику [найменування відділу (відділення) поліції]
[найменування ГУНП в ___ області] Національної поліції України
Адреса: [_____________________]

ВІД: [Прізвище, ім’я, по батькові]
Дата народження: [ДД.ММ.РРРР]
РНОКПП: [_______________]
Місце проживання: [повна адреса]
Телефон: [+380 __ ___ __ __], e-mail: [_______________]


ЗАЯВА
про вчинення кримінального правопорушення (шахрайство в інтернеті)

«___» _________ 20__ р. о [год:хв] невідома особа шляхом обману заволоділа моїми коштами в сумі [сума цифрами і словами] грн за таких обставин:

[Хронологічно: де побачили оголошення або хто зателефонував чи написав; що обіцяли; які дії ви виконали; коли зрозуміли обман. Схема: оголошення на маркетплейсі / інтернет-магазин / «служба безпеки банку» / «інвестиції» / «державні виплати» / інше.]

Відомості про особу, які мені відомі:
— телефон(и): [+380 __ ___ __ __]; месенджер, нікнейм: [___];
— сайт, сторінка, оголошення: [повна URL-адреса, дата і час перегляду];
— ім’я, яким особа називалася: [___].

Дані платіжної операції:
— дата і час: [ДД.ММ.РРРР, год:хв]; сума: [___] грн;
— з моєї картки (рахунку): [банк, останні 4 цифри картки або IBAN];
— на картку (рахунок) отримувача: [номер картки повністю або IBAN], банк отримувача: [___], ім’я отримувача з квитанції: [___];
— ідентифікатор операції (RRN) з квитанції: [___].

Про операцію я повідомив(ла) свій банк [дата, час, спосіб], номер звернення [___]. [За наявності: звернення через форму ticket.cyberpolice.gov.ua подано [дата], номер [___].]

У діях особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України [у разі незаконного доступу до мого рахунку чи облікового запису — також ст. 361 КК України]. Завдана шкода становить [___] грн [за наявності: з огляду на мій дохід [___] грн на місяць і склад сім’ї [___] вона є для мене значною].

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості про кримінальне правопорушення вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви; відмова у прийнятті та реєстрації заяви не допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст. 55, 56, 60, 214, 220 КПК України, —

ПРОШУ:

1. Прийняти і зареєструвати заяву, видати документ про її прийняття і реєстрацію (талон-повідомлення єдиного обліку).

2. Не пізніше 24 годин внести відомості до ЄРДР, розпочати досудове розслідування і через 24 години після внесення надати мені витяг з ЄРДР.

3. Визнати мене потерпілим(ою) і вручити пам’ятку про права та обов’язки потерпілого (ч. 2 ст. 55 КПК України).

4. Встановити власника картки (рахунку) отримувача [номер] і рух коштів після зарахування, ініціювавши тимчасовий доступ до документів банку, що містять банківську таємницю (ст. 159–163 КПК України).

5. Встановити абонента номера [___] та власника облікового запису (сайту) [URL].

6. Ініціювати арешт коштів на рахунку отримувача для збереження речових доказів і забезпечення відшкодування шкоди (ст. 170 КПК України).

7. Повідомити мене про результати розгляду пунктів 4–6 у строк, визначений ст. 220 КПК України.

Про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (ст. 383 КК України) попереджений(а).

Додатки:

1. Квитанція про переказ з реквізитами отримувача — на ___ арк.
2. Виписка по моїй картці (рахунку) за [період] — на ___ арк.
3. Скриншоти листування, оголошення, сторінки сайту з URL, датою і часом — на ___ арк.
4. Підтвердження звернення до банку — на ___ арк.
5. Копії паспорта і РНОКПП — на ___ арк.
6. Носій з файлами (записи дзвінків, відео) — ___ шт.

«___» _____________ 20___ року

________________________ / [Прізвище та ініціали] /
                (підпис)